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非法集资数额如何计算

李* 江苏-南京 刑事犯罪辩护咨询 2024.08.14 14:25:37 392人阅读

非法集资数额如何计算

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说到非法集资,我们肯定是要把各个方面都算进去的。
首先,就是要看整个案件中的全部非法收益,也就是他们从各位投资人那搞到的本金,再加上承诺给大家的利息、回报之类的东西。在这个计算过程里,我们还要特别注意区分各种不同的资金来源和它们最终的下落比如那些人家已经还给你们的钱,咱们就可以适当的扣掉。
然后,如果有好几次的非法集资事件发生的话,那咱们就要把每一次的金额加起来一起算。

2024-08-14 15:04:01 回复
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说起非法集资这个事,我们得看看都要考虑哪些因素来算它的金额?其实就是要把那些搞非法集资的家伙们所有赚到手的钱估算出来,这其中就包括了他们骗取投资者的本金以及答应过给人家的利息、回报率等等这些。不过在算总数的时候,我们还是得按照资金的来源和用途进行分类,这些都很清楚明确的话,就可以相应地减少已经还给投资者的那部分钱。而且还有一点,如果发现有好几次搞非法集资这种活动,那就要把每次弄到手的钱加起来再一起算。

2024-08-14 14:55:42 回复
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解析:
非法集资活动所涉及的金额大小往往是由多个复杂因素共同决定的。总的来看,这个数值主要涵盖了非法集资行为人通过各种手段从投资者手中非法获取到的全部利润,这其中包含了初始投资本金以及各类利息承诺和回报收益。在进行实际计算时,我们需要对这些资金的来源和流向进行细致的分类,对于那些已经被偿还的部分资金,可能会根据具体情况予以相应的扣除。
此外,如果同一个非法集资行为人实施了多次此类违法活动,那么我们将会把每次的涉案金额进行累加计算。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。

2024-08-14 14:28:09 回复

一、非法集资罪的数额怎么确定根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时,不能仅以集资诈骗的数额为根据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准,只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子,才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大,但追缴、退赔后,挽回了损失或者损失不大的,一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应当判处死刑。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。二、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算吗集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的,自然其在犯罪行为的发生过程中,是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的,而不是凭一时冲动发生的犯罪。即当其在面临多种行为选择时,在选择是否实施犯罪行为时犯罪主体会思考、会计算,对各种行为的成本与收益作理性的比较和分析,并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本,能够产生犯罪效益时,才会考虑实施犯罪行为。各量刑数额的标准:数额较大:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上;数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上;数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上。对于集资诈骗来说,诈骗的金额,在量刑的时候,是一个重要的参考依据,我们在进行计算的时候,也是有一定的方法的,对于集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算吗这个问题来说,实际上,诈骗的金额还需要考虑犯罪分子的犯罪行为,对于不同的数额的诈骗的金额,量刑的标准也是不一样的。

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