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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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涉嫌出租银行卡,银行卡会永久冻结吗

张** 广西-玉林 刑事诉讼咨询 2024.08.13 08:53:26 453人阅读

涉嫌出租银行卡,银行卡会永久冻结吗

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把自己的银行卡租出去绝对不是什么好事儿,这可是违法的。不过,你的银行卡到底能不能被永远地封住,还得看实际发生了啥事儿才能决定。要是你借给别人的这个银行卡被发现在做些不合法的事情,比如洗钱、骗人之类的,那银行就有可能把它给冻结起来。而且在这些案子解决完之前,想让银行给你解开可就难。但是,如果最后查出来并没有什么大不了的违法犯罪行为,或者说那些问题都已经被妥善处理掉了,那么银行卡还是有可能在某些特定的情况下被解冻的。

2024-08-13 11:22:00 回复
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把自己的银行卡租出去给别人用那可真是犯了大错。这个事情有多严重?那就得看到底因为啥才会这样做了。比如要是这事儿让人觉得你在干一些违法乱纪的勾当,比如说洗钱、骗钱什么的,这时候银行可能就要动手冻住你的银行卡了。而且,在这些事情闹清楚搞明白之前,你想解冻银行卡基本上没戏。当然,万一查下来没有找到什么太严重的犯罪证据,或者说问题都解决好了的话,银行卡也是有可能被解冻的。

2024-08-13 10:09:11 回复
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解析:
私自出租银行账户无疑属于严重的法律违规行为。关于银行账号是否会被永远冻结,则需结合实际情形加以评判。若出租银行账户的行为被确认为牵扯到不法罪行,如洗钱、欺诈等,那么银行很有可能会采取冻结措施,且在此期间,除非相关案件得以妥善解决,否则解冻的可能性相对较低。
然而,倘若经深入调查后并未发现重大的违法犯罪证据,或者相关问题已得到妥善处理,那么银行账户亦有可能在特定条件下获得解冻。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

2024-08-13 09:44:38 回复
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知识科普 律师解析
  • 涉嫌开设赌场罪银行卡会被冻结吗

    专业解答在涉及涉嫌构成开设赌场罪的案件处理过程中,依据我国《刑事诉讼法》的相关规定,公安司法机关有权采取财产保全措施,对涉案人员的资产,包括其名下各类银行账户进行相应的冻结操作,以确保在调查取证期间,涉案资金保持静止状态,避免因资金流动而造成的不便或干扰。

    2024.10.25 1129阅读
  • 出租银行卡涉嫌什么犯罪行为被冻结

    专业解答非法出租银行卡可能会涉嫌协助信息网络犯罪,导致账户被冻结。这是违法行为,会扰乱金融市场秩序。别人用你的卡去做违法的事,比如诈骗或者洗钱,你就会有很大的风险。银行会很快把涉事账户冻结,司法机构也会依法追究你的责任。所以,千万不要出租你的银行卡,不然会有法律风险的。

    2024.10.10 1922阅读
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    专业解答如果因为帮助信息网络犯罪活动导致银行账户被冻结,首先要保持冷静,然后积极配合调查,提供相关信息和证据。其次要及时联系执法机构,了解冻结的原因和案件的进展情况。另外,为了更好地维护自己的合法权益,还可以咨询专业律师,让律师评估案件的严重性和法律影响。最后,要积极搜集证明自己清白的证据,如交易记录、聊天记录等,以备辩护之需。

    2024.09.23 1331阅读
  • 涉嫌帮信罪银行卡被冻结怎么办

    专业解答针对帮信罪导致的银行卡冻结,法律明确在案件结案后,账户虽可恢复使用,但将受限制。重要注意事项包括:首先,账户交易额度可能受限;其次,涉及特定交易类型或地区的操作需审慎;最后,建议定期与银行沟通,确保账户状态正常。务必遵守相关法律法规,合理合法使用账户,避免再次触发风险。

    2024.08.16 1525阅读
  • 涉嫌帮信罪银行卡被冻结怎么办

    专业解答针对帮信罪导致的银行卡冻结,法律明确在案件结案后,账户虽可恢复使用,但将受限制。重要注意事项包括:首先,账户交易额度可能受限;其次,涉及特定交易类型或地区的操作需审慎;最后,建议定期与银行沟通,确保账户状态正常。务必遵守相关法律法规,合理合法使用账户,避免再次触发风险。

    2024.08.14 1812阅读
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