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怎么涉嫌洗钱罪名判几年

宋** 湖南-永州 刑事处罚辩护咨询 2024.07.18 13:11:10 342人阅读

怎么涉嫌洗钱罪名判几年

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对了,你们知道《中华人民共和国刑法》里面提到过,要是你犯了个叫“洗钱”的事儿,也就是说你把那些想掩盖起来或者隐瞒某些犯罪活动所得到的利益的来源和你到底是用什么办法搞到手的,这个事可大可小。要是你是个人干了这种事儿,那么你很有可能得在牢里待上5年以下,或者被罚款,甚至两者都有可能;那要是情况特别严重的话,你就得在牢里待上10年以上,还得边待着边交罚款。不过要是你们公司或是组织做了这样的事情,那你所在的公司或者组织得罚款,这可是明文规定的,至于你幺,作为领导者或者直接责任人,也得按照上面说的那种方式去处理。

2024-07-18 18:48:00 回复
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根据咱们中国法律的规定要是有人犯了洗钱罪,就是说他们故意藏起来、假装看不到那些从犯罪中得来的钱以及这些钱生出来的利息的来源和去向的话,那他到底要被判几年牢就看具体情况。比如,个人犯罪的话,最轻可以判个五年以下的有期徒刑或者拘役,还可能得交罚金;但如果情节比较严重,那么就有可能被判到五年以上十年以下的有期徒刑,并且也得交罚金。而且就是看你藏了多少钱,怎么藏的。再说说单位犯罪,如果是公司之类的组织干了坏事,那这个单位就得交罚金;
至于公司里那个直接牵扯进来、负主要责任的人和其他这种情况下的人,也都按照上面说的法规来处理。

2024-07-18 16:58:28 回复
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解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款,针对涉嫌触犯洗钱罪(又称“销赃”或“查证隐匿财产”)的公众人士,其所面临的刑事惩罚将视实际案情的具体情况而定。在个人犯罪的前提下,罪犯可能会受到长达五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担相应的罚金。若情节较为恶劣,罪犯甚至有可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且仍需缴纳罚金。另一方面,在涉及到单位犯罪的情况下,相关涉事单位将接受罚款处罚,且对于这类单位中对此次犯罪负有直接领导或直接参与责任的主管人员以及其他相关责任人,也将按照上述法律条款进行相应的惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-18 15:00:00 回复

您好,针对您的问题解答如下,从洗钱犯罪的国际立法来看,人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害,把它规定为侵犯财产罪;有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种;有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系,把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发,认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权;把它归为妨害司法活动罪的人认为,洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质,是一种犯罪屏障,严重妨碍了司法活动;而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系,以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时,在一定意义上,它又是“上游犯罪”的后续,严重侵害了社会管理秩序。因此,单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥。而如何认定其犯罪性质并进而依此对之予以分类,要根据各国同这种犯罪作的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是市场经济秩序。

您好,关于这个问题,我的解答如下,洗钱罪一般判几年1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪立案标准明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。处罚方式一、以进行、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。

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