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洗钱罪数额认定标准最新

刘* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.08 15:11:34 439人阅读

洗钱罪数额认定标准最新

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解析:
在我国刑法关于洗钱罪的处理方式上,并没有设定明确的数额限定,取而代之的是根据情节的严重性进行综合评估和判断。通常来说,从事洗钱活动所涉及的金额额度越高,其涉及到的环节以及手法就越复杂,相应的惩罚措施也会随之加重。此外,司法机构在对涉嫌洗钱者作出裁决并判定刑罚时,还将充分参考以下几个方面:存在于资金来源中的犯罪行为、采用的清洗手法、该行为对社会造成的影响等等。若所涉洗钱活动与重大犯罪有所关联,即便涉案金额相对较小,亦有可能构成情节严重性的情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-08 15:11:34 回复
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    2024.08.10 1058阅读
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