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非法集资涉嫌洗钱罪怎么判

刘** 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.07.07 13:45:03 412人阅读

非法集资涉嫌洗钱罪怎么判

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解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-07 13:46:03 回复
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    2024.09.30 1613阅读
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