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洗钱罪认定的特殊情形有哪些

赖** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.06 15:35:00 393人阅读

洗钱罪认定的特殊情形有哪些

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解析:
洗钱罪所涉及的若干特殊情节如下:明知财物属于犯罪所得以及由此而获得之收益的情况下,依然提供资金账户给他人使用、协助他人完成资金流转过程、协助当事人将财物转化为货币或者金融票据等形式、借助于构建虚假交易等手段来掩盖、遮蔽这些财物的真实来源及性质。举例来说,当洗钱行为与诸如国际贩毒、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等特定严重犯罪相关联时,将会面临更为严厉的法律制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-06 15:37:00 回复

对于特殊交通事故情形的责任能怎么认定这个问题,解答如下,特殊交通事故情形的责任如何认定首先我们来了解下交通事故当事人责任的划分等级,一般的分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任五级责任。双方当事人的责任组合为:全部责任与无责任、主要责任与次要责任、同等责任与同等责任。一方当事人有下列行为的,为全部责任。双方当事人同时具有下列行为的,为同等责任。1当事人逃逸,造成现场变动、证据灭失,公安机关交通管理部门无法查证交通事故事实的。2当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的。3当事人驾驶车辆在有交通信号灯控制的交叉路口,遇红灯继续通行的。4当事人驾驶机动车越过施划有禁止穿越的道路中心线或者设施与道路上的其他车辆或行人发生交通事故的。5当事人驾驶机动车进入非机动车道或非机动车通行范围内,刮撞同向行驶非机动车的。6当事人驾驶车辆在人行道或行人通行范围内刮撞行人的。7当事人驾驶车辆刮撞依法在人行横道内通行的行人的。8当事人驾驶车辆未避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。9当事人所驾驶车辆的装载物在遗洒、飘散过程中,导致发生交通事故的。10当事人驾驶机动车倒车时,与车后其它车辆、行人发生交通事故的。11当事人驾驶非机动车在非机动车道逆行,与顺向行驶的非机动车发生交通事故的。12当事人驾驶非机动车在非机动车道超越同向行驶的非机动车发生交通事故的。

您好,关于特殊交通事故情形的责任该怎么认定这个问题,我的解答如下,特殊交通事故情形的责任如何认定首先我们来了解下交通事故当事人责任的划分等级,一般的分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任五级责任。双方当事人的责任组合为:全部责任与无责任、主要责任与次要责任、同等责任与同等责任。一方当事人有下列行为的,为全部责任。双方当事人同时具有下列行为的,为同等责任。1当事人逃逸,造成现场变动、证据灭失,公安机关交通管理部门无法查证交通事故事实的。2当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的。3当事人驾驶车辆在有交通信号灯控制的交叉路口,遇红灯继续通行的。4当事人驾驶机动车越过施划有禁止穿越的道路中心线或者设施与道路上的其他车辆或行人发生交通事故的。5当事人驾驶机动车进入非机动车道或非机动车通行范围内,刮撞同向行驶非机动车的。6当事人驾驶车辆在人行道或行人通行范围内刮撞行人的。7当事人驾驶车辆刮撞依法在人行横道内通行的行人的。8当事人驾驶车辆未避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。9当事人所驾驶车辆的装载物在遗洒、飘散过程中,导致发生交通事故的。10当事人驾驶机动车倒车时,与车后其它车辆、行人发生交通事故的。11当事人驾驶非机动车在非机动车道逆行,与顺向行驶的非机动车发生交通事故的。12当事人驾驶非机动车在非机动车道超越同向行驶的非机动车发生交通事故的。

您好,对于您提出的问题,我的解答是,特殊交通事故情形的责任如何认定首先我们来了解下交通事故当事人责任的划分等级,一般的分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任五级责任。双方当事人的责任组合为:全部责任与无责任、主要责任与次要责任、同等责任与同等责任。一方当事人有下列行为的,为全部责任。双方当事人同时具有下列行为的,为同等责任。1当事人逃逸,造成现场变动、证据灭失,公安机关交通管理部门无法查证交通事故事实的。2当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的。3当事人驾驶车辆在有交通信号灯控制的交叉路口,遇红灯继续通行的。4当事人驾驶机动车越过施划有禁止穿越的道路中心线或者设施与道路上的其他车辆或行人发生交通事故的。5当事人驾驶机动车进入非机动车道或非机动车通行范围内,刮撞同向行驶非机动车的。6当事人驾驶车辆在人行道或行人通行范围内刮撞行人的。7当事人驾驶车辆刮撞依法在人行横道内通行的行人的。8当事人驾驶车辆未避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。9当事人所驾驶车辆的装载物在遗洒、飘散过程中,导致发生交通事故的。10当事人驾驶机动车倒车时,与车后其它车辆、行人发生交通事故的。11当事人驾驶非机动车在非机动车道逆行,与顺向行驶的非机动车发生交通事故的。12当事人驾驶非机动车在非机动车道超越同向行驶的非机动车发生交通事故的。

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