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林岚青律师

林岚青,北京市炜衡(大连)律师事务所,高级合伙人、部门主任律师。现任京师大连法律事务部主任、京师大连青工委青工委副秘书长 分管业务研修培训部、曾担任大连市某检察院法律顾问律师、大连市中山区海军广场街道新的社会阶层联谊人士、太平财产保险有限公司常年法律顾问。2021年为大连市某区检察院提供专项法律服务,专职处理经济犯罪、职务犯罪、等各类刑事案件。2018-2020年,担任泸州老窖、六个核桃辽宁地区知

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洗钱罪多大金额为情节严重

李* 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.23 15:19:00 466人阅读

洗钱罪多大金额为情节严重

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解析:
关于洗钱罪的严重情节,我国现行的法律以及相关的司法解释并未做出详细而具体的规定。
然而,通常情况下,以下几种情形被视为洗钱行为的“情节严重”:
首先,洗钱金额在五十万元人民币以上的;
其次,犯罪嫌疑人曾多次实施洗钱活动的;
再次,个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其主要业务的;
最后,存在其他情节严重的情形。
法律依据:
《反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;
情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:
(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

2024-06-23 15:21:00 回复
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