解析:
在法律上,凡涉及洗钱行为,都将被视为洗钱犯罪。关于该类犯罪并无明确的金钱起点限制,而其情节严重与否的判定则需要考虑以下几种情况:
1、当涉案的洗钱数额达到或超过五十万元时,即可被认定为情节严重;
2、若行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;
3、对于个人而言,如果将洗钱作为其主要职业,或者对于单位来说,如果将洗钱作为其主要业务之一,那么同样可以被认定为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答洗钱帮信罪的涉案金额判定标准是多少1.在司法实践中,若涉案金额达到二十万元及以上时,便足以被判定为“帮信”(即帮助信息网络犯罪活动)罪行。该罪名是指自然人或法人组织在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的情况下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者。
专业解答浙江省明确了诈骗犯罪金额分级标准:诈骗公私财物价值达到6000元至10万元的,属于“数额较大”;达到10万元至50万元的,属于“数额巨大”;50万元及以上的,则属于“数额特别巨大”。这些标准均依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条来界定。
专业解答贵州省刑法与全国一致,遵循《刑法》。洗钱罪判决基于资金规模和严重程度。通常,定罪起点为五年以下有期徒刑或拘役,并可能罚款。严重情节则判五年以上十年以下,并罚款。具体数额由司法机构判断。
专业解答贵州省刑法与全国一致,遵循《刑法》。洗钱罪判决基于资金规模和严重程度。通常,定罪起点为五年以下有期徒刑或拘役,并可能罚款。严重情节则判五年以上十年以下,并罚款。具体数额由司法机构判断。
专业解答我国法律明文规定,明知资金涉非法收益,仍刻意掩饰其来源与性质,即构成洗钱罪。此罪不设具体量刑标准,以违法构成为准。轻者,五年内有期徒刑,没收犯罪所得,并按洗钱金额5%-20%罚款;情节严重,洗钱罪可判五年至十年徒刑,罚款同幅度,反复或专业洗钱则加重刑罚。
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