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洗钱罪数额认定标准有哪些

夏* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.22 10:43:00 487人阅读

洗钱罪数额认定标准有哪些

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解析:
在法律上,凡涉及洗钱行为,都将被视为洗钱犯罪。关于该类犯罪并无明确的金钱起点限制,而其情节严重与否的判定则需要考虑以下几种情况:
1、当涉案的洗钱数额达到或超过五十万元时,即可被认定为情节严重;
2、若行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;
3、对于个人而言,如果将洗钱作为其主要职业,或者对于单位来说,如果将洗钱作为其主要业务之一,那么同样可以被认定为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-22 10:44:00 回复
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