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集资诈骗罪侦查立案标准是什么

任** 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.06.21 12:27:00 372人阅读

集资诈骗罪侦查立案标准是什么

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解析:
根据我国相关法律规定,集资诈骗罪的立案基准如下:
1.针对自然人实施的集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币十万元以上方可立案调查;
2.针对法人或非法人组织实施的集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币五十万元以上方可立案调查;
3.行为人携带着已经收集到的资金逃逸的情况;
4.行为人肆意挥霍所集资金,导致这些资金无法被归还的情况;
5.行为人利用所集资金从事非法活动,导致这些资金无法被归还的情况;
6.行为人存在其他欺诈行为,且拒绝归还所集资金,或者导致这些资金无法被归还的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-21 12:28:00 回复
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知识科普
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    2024.09.12 1251阅读
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