首页 > 法律咨询 > 福建法律咨询 > 宁德法律咨询 > 宁德金融诈骗辩护法律咨询 > 常见的集资诈骗罪有哪几种

常见的集资诈骗罪有哪几种

尹* 福建-宁德 金融诈骗辩护咨询 2024.06.18 14:07:00 462人阅读

常见的集资诈骗罪有哪几种

其他人都在看:
宁德律师 刑事辩护律师 宁德刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

解析:
在我国刑法中,针对集资诈骗罪的主要分类包括以下几个方面:
首先是行为人通过伪装成民营银行的方式,虚构其名义进行原始股票销售或吸纳公众存款的活动;
其次是非融资性担保公司以开展担保业务为幌子,实则非法集资的行为;
再者是行为人打着境外投资、高新科技开发的旗号,虚构股权上市增值前景或者承诺给予高额预期回报,引诱广大民众将资金汇入特定的个人账户,随后便关闭相关网站并携带款项潜逃的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-18 14:09:00 回复

⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。⊙最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。(3)利用民间会社形式进行非法集资。⊙最近的变化:利用地下钱庄进行集资活动。(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。⊙常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。⊙例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。编辑:张黎光打开大河网客户端体

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 挪用资金罪常见情形有几种

    专业解答挪用资金罪涉及以下情况:其一,未经许可,私自将企业或机构的资金挪用于个人或借贷,金额较大且超过三个月未归还;其二,虽然挪用资金未达到上述标准,但用于盈利且金额较大;其三,挪用资金用于非法活动。这些行为均构成挪用资金罪。

    2024.10.06 1291阅读
  • 非法集资几种常用手法有哪些?

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于非法集资几种常用手法有哪些问题带来帮助。

    2024.02.22 1872阅读
  • 非法集资几种常用手法是什么

    专业解答当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资几种常用手法是什么进行了解答,希望能解答您的问题。

    2024.02.25 1956阅读
  • 非法集资几种常用手法是什么

    专业解答当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资几种常用手法是什么进行了解答,希望能解答您的问题。

    2024.08.13 1779阅读
  • 非法集资几种常用手法有什么

    专业解答当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资几种常用手法有什么进行了解答,希望能解答您的问题。

    2024.09.15 1752阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫