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看流水能判定是帮信罪吗

裴** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.12 11:33:00 450人阅读

看流水能判定是帮信罪

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解析:
上述情况并非如此。关于“帮信罪”的追诉标准,主要包括以下几个方面:
首先,行为人需为三名或以上的对象提供了相关协助;
其次,其所涉及的支付结算金额必须达到二十万元人民币以上;
再次,行为人需要通过投放广告等方式,向他人提供的资金数额在五万元人民币以上;
此外,如果行为人的违法所得已经超过一万元人民币;或者是在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后又继续从事此类犯罪活动;以及,如果被帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
最后,还可能存在其他一些特殊情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-06-12 11:35:00 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,财产保全怎么查银行流水申请财产保全时,如果只知道被告身份证号的,可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。如果知道被告身份证号的,通过公安机关也就可以查到被告的姓名,而在银行查询系统中,是可以通过姓名或身证号码进行查询的,所以通过到分行查询就可以查到被告的银行资产的。在民事诉讼的财产保全和执行程序中,经常需要申请查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类,掌握实用的查询企业账户的方法。企业银行账户的种类企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户,企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的,没有数量限制,可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。中国人民银行是负责企业账户管理的。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户,经商业银行审核同意可开户,但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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知识科普
  • 帮信罪流水10万获利2万能判多久

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明文规定,对于构成“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称"帮信罪")的犯罪行为,若情节严重,将面临最高三年以下有期徒刑或者拘役,同时要附加或者单独承担罚金的惩罚。值得关注的是,涉案金额高达10万元并且从中获取了2万元非法利益的情况,常常被视为属于情节严重的范畴。

    2024.10.25 1018阅读
  • 帮信罪是看涉案金额还是流水

    专业解答信息犯罪活动的判定和处罚应该综合考虑资金数量和流动情况。不能只看金额,还要注意资金的流动和后果。要是有大量流动资金,获利却很少,或者小额资金造成了很大影响,这些都会影响定罪量刑的。所以,要全面评估各种因素才行。

    2024.10.24 1639阅读
  • 帮信罪参与者流水2000万能判多久

    专业解答帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”),是指根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的相关规定,如果该行为构成情节严重的话,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;对情节特别严重者,则可能被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。至于关于犯罪行为涉及流水金额达到2千万元人民币这一情况,理应视为情节相当严重。

    2024.10.23 1764阅读
  • 帮信罪6万流水能立案吗

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,在知晓他人即将利用信息网络进行违法甚至是犯罪行为之时,为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等核心技术资源,或者是提供广告推广、支付结算等实质性协助,只要情节严重者,都将被判定为此项罪名。关于立案标准,这通常会涉及到涉案金额、涉案次数等关键因素,具体的标准则需要依据各地公安机关的实际情况来进行确定。

    2024.10.23 1872阅读
  • 帮信罪判刑看流水还是获利

    专业解答所谓“帮信罪”,实际上是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,此项罪责所关注的核心在于犯罪嫌疑人在此类犯罪活动中所扮演的角色与发挥的作用,其范围不仅涵盖了具体的资金流水以及相关利益获取状况,同时也需要深入分析行为人的主观恶意及其造成的客观危害后果。在司法审判过程中,法院会对以上两个方面进行全面、综合的考量,然而更为关键的因素在于行为人的主观意图以及其行为所带来的实际危害性。

    2024.10.23 1366阅读
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