解析:
在我国现行的刑法体系中,尚未明文规定洗钱行为所涉及的金额下限。
然而,在满足特定条件的前提下,任何涉及洗钱行为的人员都可能被按照洗钱罪进行刑事问责。对于那些明确了解自己参与的活动属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪的人,如果他们试图掩盖、隐瞒这些犯罪活动所获得的收入及收益来源和性质,涉及以下任一情况,则应当被视为洗钱罪的立案追诉对象:
1、提供资金账户给他人使用的;
2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的货币;
3、通过转账或者其他结算方式支持资金从一个地方转移到另一个地点;
4、协助将资金汇往境外的;
5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答要想把没还你钱的那个人告上法庭,你得先看看自己是不是符合下面说的这些条件:首先,就是这个案子跟你有直接关系,也就是说你要是那个叫债权人的人;其次,你要有那个被告的信息,也就是你要告的那个欠债不还的人;然后,你就得有个具体的请求和事实、理由,就是说你想要他把欠你的钱还给你,还有就是他为啥没还给你这个事情原因在哪儿;最后,这个案子得在法院的管辖区里,而且还得有法院愿意接手审理才行。
专业解答关于诉状是否能够顺利立案,其并非仅取决于诉状所涉及到的金额大小,而主要是根据诉状是否同时具备上述四大要素来决定。凡原告对案情存有实质性的利益关联,对应之被告名称无误且明确,同时具备具体的诉讼请求以及相关的事实依据和法律理由,并且该案件属于人民法院有权审理并具有管辖权的范畴之内,那么便可依法进行立案处理。因此,无论诉状所涉金额大小如何,只要满足上述所有必备条件,均可依法向法院提出诉讼申请。
专业解答立案起诉所需的欠款金额要求无论争议金额大小如何,法院均会依法予以立案处理,这是因为民生权益之维护乃是诉讼活动之根本宗旨。至于立案规范标准所涉事项,实际上并无明确的款项数额要求,其立足于理论法学层面且权衡考虑的核心在于实存若有的侵权行为证据。例如,部分民生权益虽并不涉及金钱支付义务,然而仍为民事法律机制调整的范畴之内。
专业解答借款纠纷案件的立案费用是由案件性质和涉案金额决定的。财产类案件的立案费是根据诉讼请求金额或涉案价值来分段累计计算的。比如说,标的额在1万元以下的,每件需要交50元的立案费;标的额在1万元到10万元之间的,按照2.5%收取;10万元到20万元之间的,按照2%收取;20万元到50万元之间的,按照1.5%收取,以此类推。涉案金额越高,比例越低。如果涉案金额达到了2000万元以上,那么只需要按照0.5%缴纳立案费。
专业解答在我国,洗钱罪的立案不看金额大小,而是看是否符合法定情形。就算涉案金额小,如果涉及贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重违法行为,也可能被刑事追责。所以,洗钱罪的立案关键是看是否满足法定情形,不是固定的数额标准。
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