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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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洗钱罪的类型包括哪几种

刘** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.06 12:45:00 310人阅读

洗钱罪的类型包括哪几种

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解析:
在我国刑法中,洗钱罪的法定构成行为形式仅限于作为模式,具体表现为以下五种行为方式:
1、提供资金账户:该行为涵盖了两种情况,即行为人主动将自有合法账户供其自身实施洗钱罪的上游犯罪的犯罪人所利用,以及在金融机构为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人开设虚假账户。因此,广大民众务必审慎对待个人帐户的使用权,避免因疏忽而引发不必要的法律纠纷。
2、协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式。
3、通过转账或其他结算方式协助资金进行跨境流动。
4、协助将资金汇往境外。
5、采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-06 12:46:00 回复
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    2025.02.25 1247阅读
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