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洗钱罪额度怎么定

胡* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.31 18:41:00 370人阅读

洗钱罪额度怎么定

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解析:
存有洗钱罪责者,他们所犯之罪并非结果犯而是行为犯。这意味着只要行为人实施了涉嫌洗钱的行为,即须承担相应的刑事处罚责任。对于情节严重者,其涉及洗钱数额超过50万元的情况,则需依法接受五年乃至十年以下有期徒刑的惩罚,同时还需支付洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-31 18:42:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 洗钱罪是否有数额规定

    专业解答洗钱罪行涉及到的金额规定在我国的法律体系中,并未对洗钱犯罪涉及到的金额作出明确限定。然而,无论涉案金额大小,只要行为人的行为满足了刑法中所规定的相关要件,便将面临刑事指控和追责。

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  • 洗钱罪的数额有什么规定

    专业解答洗钱罪并不设金额门槛,无论金额大小,明知是犯罪所得及其收益,还掩饰、隐瞒其来源和性质的,都会构成洗钱罪。对于犯罪所得及其收益,将依法追缴、没收。处五年以下有期徒刑或拘役,单处或并处洗钱金额的5%至20%作为罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金比例也同样是洗钱金额的5%至20%。

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  • 洗钱多少金额会定罪

    专业解答自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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  • 洗钱罪最低认定金额

    专业解答根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪是一个非常特殊的犯罪,简单来讲就是把一些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。

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  • 洗钱罪金额的认定是什么

    专业解答我国法律对洗钱罪无明确数额限制。涉及伪装毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂、金融诈骗等违法所得来源与性质的行为,构成洗钱罪。一般判5年以下徒刑或拘役,罚金;情节严重者判5至10年徒刑,并处罚金。

    2024.08.27 1060阅读
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