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太仓集资诈骗罪的立案标准是怎样的

王* 福建-宁德 金融诈骗辩护咨询 2024.05.31 12:39:00 376人阅读

太仓集资诈骗罪的立案标准是怎样的

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解析:
集资诈骗罪之立案标准主要受制于所涉及诈骗金额以及犯罪嫌疑人人之犯罪动机与目的。具体而言,若涉及个人诈骗行为,其涉案金额需达到人民币十万元及以上方可被认定为“数额较大”之情形;而对于涉及单位犯罪的情形,则仅当集资行为涉及的金额超出人民币五十万元时,方能被认定为“数额较大”。除此之外,亦存在一系列特定的行为表现形式,例如携款潜逃、肆意挥霍集资款项致其无法归还、利用集资款项从事违法犯罪活动等等,此类行为均有可能被视为具有非法占有的主观意图之诈骗行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-31 12:40:00 回复
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