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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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洗钱罪怎么可以脱罪

苟** 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.27 14:20:00 449人阅读

洗钱罪怎么可以脱罪

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解析:
为了掩盖、隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所取得的货币及其他物质形式的财富,以及由此类犯罪行为所产生的非法收益的来路与真实属性,国家有权追缴已实施上述犯罪行为所获取的经济利益,以及从这些行为中所产生的非法收益,并且依法予以没收。
同时,相关违法人员将面临刑事制裁,根据其犯罪情节轻重,可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应金额的罚金处罚,情况特别严重者,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应金额的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-27 14:22:00 回复
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知识科普
  • 帮信罪洗钱判多久可以缓刑

    专业解答"帮助信息网络犯罪活动罪",即我们常说的"帮信罪",此种犯罪行为若涉及到洗钱行为,其量刑将依据《中华人民共和国刑法》中的相关条款进行明确规定。在大多数情况下,若犯罪情节相对轻微且符合缓刑适用条件,法院有可能会对被告人予以缓刑判决。然而,缓刑的裁决结果会综合考虑犯罪情节的严重程度、被告人的悔过表现以及对社会造成的潜在危害等多方面因素。

    2024.10.23 1518阅读
  • 洗钱罪是否可以判缓刑

    专业解答洗钱罪能否轻判缓刑在法定情况下,涉嫌洗钱犯罪的人士,若满足相关规定,便可酌情判处缓刑。

    2024.10.18 1558阅读
  • 受贿罪可以叫洗钱罪吗

    专业解答受贿罪和洗钱罪是两个不同的罪名,不能混为一谈。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    2024.10.15 1218阅读
  • 洗钱罪的主体可以是本犯吗

    专业解答洗钱罪的主体既可以是自然人,也可以是单位。自然人和单位都可以成为洗钱罪的行为主体。其中,自然人是指具有完全刑事责任能力的个人,单位则包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。洗钱罪的行为方式主要有提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。如果犯罪实施者本人故意为违法所得掩饰、隐瞒来源和性质,并期望此结果实现,那么他就符合洗钱罪的构成要件。

    2024.10.07 1159阅读
  • 洗钱罪的主体可以是自己吗

    专业解答洗钱犯罪的主体可以是个人,也可以是单位。自然人方面,只要年满16岁、有刑事责任能力,都可能成为洗钱罪的实施者。此外,修订后的《中华人民共和国刑法》已明确,单位也可以成为洗钱罪的犯罪主体。这意味着,洗钱犯罪不仅可能是个人行为,单位也可能涉及,需要全社会提高警惕。

    2024.10.06 1219阅读
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