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如何定性洗钱罪的轻重情况

叩* 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.05.25 16:54:00 333人阅读

如何定性洗钱罪的轻重情况

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解析:
一、根据法律规定,以下几种情况可视为洗钱罪情节较为严重:
1.涉及洗钱金额在人民币50万元及以上者;
2.频繁进行洗钱活动者;
3.个人或组织将洗钱作为主要谋生手段者;
以及
4.其它被认为具有严重社会危害性的情节。
二、对于洗钱罪的量刑标准如下:
1.通常情况下,犯罪嫌疑人将会被没收其通过洗钱所获得的收益,并面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需缴纳相应的罚金,或者仅处以罚金的处罚。
2.若情节特别严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-25 16:56:00 回复

1、犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
2、对自首的罪犯,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
3、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的犯罪分子,如实供述司法机关尚未掌握的其他罪行的,应当自首。
4、犯罪嫌疑人虽然没有以上自首情节,但如果如实供述自己的罪行,可以从轻处罚;因为如实供述自己的罪行,避免特别严重的后果,可以减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

理论上,第一个会稍微轻点,但要根据案件事实来判断,具体的话审查案件才会有具体结论

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