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男朋友卖出一部手机,但后面收到了银行卡被冻结的短信,他被买手机的人利用来洗钱?

ask****270 云南-曲靖 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.24 20:40:41 448人阅读

男朋友卖出一部手机,但后面收到了银行卡被冻结的短信,他被买手机的人利用来洗钱

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地区:云南-昆明 咨询解答:114条

在这种情况下,您的男朋友应该立即采取以下措施:

保留所有相关证据:包括交易记录、短信通知、银行对账单等,这些证据将有助于证明他的清白和协助警方调查。

立即联系银行:向银行报告账户被冻结的情况,并询问冻结的原因。银行将能够提供有关账户状态和交易的详细信息,并告知如何解冻账户。

报警:向当地警方报案,说明自己可能成为了洗钱活动的受害者。警方将能够调查此案,并可能要求您提供进一步的证据和信息。

请注意,洗钱是一种严重的犯罪行为,不仅会对个人造成财务损失,还可能涉及刑事责任。因此,如果您的男朋友发现自己被利用来洗钱,应该立即采取行动,以确保自己的权益得到保护。

2024-05-24 22:28:46 回复
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13211767389 (咨询请说明来自律图)
地区:云南-曲靖 咨询解答:1653条

你好,你说的情况洗钱多少呢?

2024-05-25 20:11:43 回复

可能涉嫌刑事犯罪,如果收到公安机关传唤,建议积极配合调查。

银行卡被公安局冻结了不是终身的,一般冻结时间是半年或者一年,处理完毕公安机关就会解冻的,详细情况咨询冻结机关。
1.公安局不可以直接冻结个人银行账户
2.如因办案或司法需要公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户
3.法院发函给银行方面银行回复并签字按规定冻结该账户
4.一般冻结期限是六个月根据需求可延期一次一般延期为三到六个月
5.如涉嫌违法等可对账户进行永久冻结。
6.配合公安调查调查完成后如无其他问题账户会及时解冻。
二、法律依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的应当经县级以上公安机关负责人批准制作协助冻结财产通知书通知金融机构等单位执行。第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的视为自动解除冻结。

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