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洗钱罪追赃程序是什么

张* 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.18 16:00:00 337人阅读

洗钱罪追赃程序是什么

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解析:
洗钱流程大致可划分为三大环节:
处置阶段、培植阶段以及融合阶段。
其中,处置阶段主要涉及将犯罪所得注入清洗体系的操作,这也是最易引发侦查机关注意的环节;
而培植阶段则是通过实施繁复多样且层次丰富的金融交易,将非法收入与原始来源进行有效分离,同时尽可能地实现分散化处理,从而达到掩盖线索及隐藏身份的目的;
最后的融合阶段,常被生动地形容为“甩干”,意即将非法资金转化为合法形式,为犯罪所获取的财富提供看似合理的掩护,当犯罪收益披上了合法的外衣之后,其所有者便能毫无顾忌地享受这些不义之财,并将清洗过后的资金集中起来加以利用。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-18 16:01:00 回复

根据你的问题解答如下, 诈骗罪追回的赃款怎么处理 诈骗案中赃款被公安机关追回的,应当退还给受害者。查找不到赃款的,应当上缴财库。 法律依据: 《刑法》 第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 追赃有三种方式: 一、公安机关在诈骗案件终结后,根据具体诈骗情况,处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产,返还给受害人。 二、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。 三、诈骗人主动退赃。

对于在非法集资追回的赃款,由要公安机关统一发还被害人。
作为被害人,可以主动向公安机关了解一下赃款的追回情况,及发还赃款的时间。

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