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地区:四川-成都
解析:
依照我国现行法律法规的明确规定,任何形式的银行卡套现活动均属于非法经营范畴之内。
对于此类行为的罪行严重性,将依据涉案金额的大小予以逐级判定,详细标准如下所示:
首先,当涉及到的资金额度超过一百万元人民币或致使金融机构遭受经济损失达十万元人民币以上时,便可视为情节严重;
其次,若涉案金额超过五百万元人民币,或者导致金融机构经济损失达到一百万元人民币以上,则被视为情节特别严重。
根据上述犯罪情节的轻重程度,涉事人员将会面临相应的法律制裁。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
2024-05-12 10:59:00 回复