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资金盘是诈骗还是传销怎么判定

赵** 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.05.09 10:26:00 461人阅读

资金盘是诈骗还是传销怎么判定

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解析:
只要从本质上来说,此类项目并非涉及到网络诈骗(包括但不限于传销)等违法犯罪活动,并且关于资金盘的宣传内容与其实际运行情况保持一致,未对其他参与者造成实质性的财务损失,那么这样的资金盘项目就不能被视为网络诈骗。
然而,我们必须明确,所谓的网络诈骗,是指那些以非法占有为目的,通过互联网平台,采取虚构事实或隐瞒真相的手段,从而获取数额较大的公私财物的行为。
根据近期发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》所揭示的信息,从传销组织出现的时间分布来看,近些年传销活动呈现出日益加剧的趋势。
除了在我国境内较为常见的金融理财类传销组织外,各种来自境外的资金盘、虚拟货币以及ICO项目也纷纷涌现,这些组织往往打着创新的旗号,承诺给予投资者高额回报,但实际上却隐藏着非法发行、项目真实性存疑、跨境洗钱、诈骗以及传销等多种潜在风险。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-09 10:27:00 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,罪改诈骗罪的量刑标准是什么诈骗罪量刑标准:就是指以诈骗罪数额大小为主要因素,结合情节因素确定的标准,也是诈骗罪罪刑法定原则的重要标志。对于诈骗罪量刑标准的两个考量因素是:一是诈骗的数额标准;二是诈骗的情节因素。诈骗罪量刑标准的立法解释:最重要的法律依据是《中华人民共和国刑法》第266条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”诈骗罪量刑标准司法解释:现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日,以下简称“1996年司法解释”)对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗罪量刑标准之加重处罚情形:诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。

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