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银行卡洗黑钱多少金额会被判刑

宋* 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.04.29 08:59:00 326人阅读

银行卡洗黑钱多少金额会被判刑

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解析:
在我国现行法律法规中,对于洗钱罪的认定未设有具体的涉案金额限制。无论犯罪嫌疑人是否通过特定金额的非法交易进行洗钱活动,一旦被发现且证实存在洗钱行为,即会依法被认定触犯洗钱罪名。同时,如被告知财产来自于某类违法犯罪活动,例如制贩毒品、参与黑社会性质团伙、资助恐怖主义或走私活动等,这些财产及产生的收益也不可用于掩盖、隐藏其非法来源与犯罪性质,否则相关人士将面临相应的刑事处罚。具体而言,此类行为涉及最高五年以下的有期徒刑或拘留期,以及根据洗钱数额的百分比计算的罚款;若情节严重者,则可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑,同样需要支付洗钱数额的百分比作为罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-04-29 09:00:00 回复
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    专业解答不论多少钱,只要有下列行为,都会被判刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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