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非法集资与传销犯罪的区别是什么呢?

袁* 云南-昭通 刑事犯罪辩护咨询 2018.01.17 07:28:32 91人阅读

我想要了解一些非法集资与传销犯罪的区别是什么呢,一个朋友因为这个问题被抓了,所以问问大家?

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刑法规定了“非法吸收公众存款罪”,也就是吸存款这个行为,到达一定的数额,有一定危害性即可入罪。而上面说了,刑法中没有“非法集资罪”。亦即,在所有的非法集资类型犯罪中,只有“非法吸收公众存款罪”是数额犯罪,它是该类型犯罪的兜底条款(有非法集资行为,且数额较大,但无法以其他罪名定罪时,定该罪)。如果这个行为同时具有非法占有目的(亦即不想归还)、欺骗手段等等,才构成集资诈骗罪。

2018-01-17 07:30:32 回复
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法律上规定的非法集资与传销犯罪的区别是根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

2018-01-17 07:29:32 回复
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    专业解答集资诈骗罪虽与诈骗罪有共性,即非法侵吞他人财产,但其特性在于明确针对财产进行犯罪。然而,不能仅凭欺骗手段就判定为集资诈骗罪,因传销等犯罪也有欺骗成分。传销追求非法利益,通过资格认证和层级销售;而集资诈骗则直接骗取他人钱财。因此,需区分不同犯罪的主观意图。

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    专业解答两罪行为人的主观目的不同,导致其对传销组织的态度以及所得钱款的去向等均有不同,实践中可以成为区分两罪的重要依据。如前所述,集资诈骗犯罪行为人主观上是以非法占有为目的,而传销犯罪的行为人是通过传销组织牟利,两罪行为人的主观目的不同,导致其在行为上存在一定的差别。

    2024.06.30 5694阅读
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