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支付宝收在不知道的情况下收到客户一万货款,经警方调查是洗黑钱、款以退公安局,现以取保半年、想问一下后期会不会判刑?

pub****085 广东-东莞 取保候审咨询 2024.04.09 19:02:45 412人阅读

支付宝收在不知道的情况下收到客户一万货款,经警方调查是洗黑钱、款以退公安局,现以取保半年、想问一下后期会不会判刑

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你好z具体说一下是什么情况

2024-04-10 09:32:43 回复
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18927451493 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-深圳 咨询解答:8125条

您好,案件还在侦查过程中

2024-04-09 20:37:18 回复
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不知情一般是不会构成犯罪的。

2024-04-09 20:07:11 回复
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18924109767 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:223995条

你好!这个金额有多少的 的

2024-04-09 19:20:25 回复
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地区:广东-广州 咨询解答:215451条

你好,简单说明你的情况

2024-04-09 19:14:59 回复
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13002091270 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:132490条

晚上好,这个情况是需要进行配合的

2024-04-09 19:14:30 回复
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地区:广东-东莞 咨询解答:49459条

具体需要咨询哪方面的问题

2024-04-09 19:03:03 回复
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【法律意见】
如果是巨款的话,会调查,如果你说明不了钱的来源,可能会被洗钱罪追责,需要前往进行配合调查。
【法律依据】
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
第五节 金融诈骗罪

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