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我的银行卡被异地公安局冻结了,说怀疑我与一起洗黑钱案子有关,让我去他们那就是山东接受调查我需要去吗?

明* 河南-平顶山 治安管理咨询 2020.09.18 14:40:19 2410人阅读

我的银行卡被异地公安局冻结了,说怀疑我与一起洗黑钱案子有关,让我去他们那就是山东接受调查我需要去吗?

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【法律意见】
如果是巨款的话,会调查,如果你说明不了钱的来源,可能会被洗钱罪追责,需要前往进行配合调查。
【法律依据】
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
第五节 金融诈骗罪

2020-09-18 14:41:19 回复
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