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别人拿别人拿我银行卡收黑钱我本人并不知道现在银行卡被冻结了,要求去公安局我会怎么样?要坐牢吗?

ask****031 广东-东莞 刑事犯罪辩护咨询 2024.02.11 22:26:00 399人阅读

别人拿别人拿我银行卡收黑钱我本人并不知道现在银行卡被冻结了,要求去公安局我会怎么样?要坐牢吗

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你这边想法是什么样U

2024-02-20 15:38:14 回复
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这种情况可能构成帮信罪。

2024-02-13 18:17:45 回复
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提供银行卡的经过和过程很重要

2024-02-12 16:17:57 回复
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地区:广东-广州 咨询解答:221313条

你好根据你描述的有无获利

2024-02-12 00:34:59 回复
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地区:江苏-南通 咨询解答:4195条

你好,立即向公安反馈情况,并提供你所述的所有证据!

2024-02-11 22:27:05 回复

尊敬的求助人,您好,根据你刚刚咨询的问题,你说的这个情况涉嫌犯罪,建议慎重处理为宜,一般及时委托律师介入较好,对当事人进行会见,了解具体案情,分析案情,提供法律意见,根据案情为当事人申请取保候审,罪轻辩护及提供其他法律帮助。具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见,如需要法律帮助,可以直接再次进行追问咨询或者最好携带相关资料给我进行详细分析。

为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。扩展资料:反洗钱的相关要求规定:
1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
3、认为不需要继续冻结的,应当立即通知反洗钱行政主管部门,反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。

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