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银行卡帮人家走流水犯法吗

周* 黑龙江-鸡西 金融诈骗辩护咨询 2024.01.29 18:16:20 318人阅读

银行卡帮人家走流水犯法吗

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解析:
银行卡帮人家走流水是违法的。这种行为可能会涉嫌多种犯罪,包括但不限于诈骗罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等。
首先,走流水通常指的是通过虚构交易或其他手段,故意制造虚假的资金流动。这种行为被视为欺诈和金融诈骗,严重损害了金融系统的正常运作和公平竞争环境。同时,这种行为也可能给个人和企业带来巨大的经济损失。
其次,如果明知对方是进行诈骗等犯罪活动,而帮助对方走流水,那就会涉嫌共同犯罪,成为诈骗等犯罪活动的共犯。
此外,如果走流水的金额超过了法律规定的上限,就可能会构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-01-29 18:37:06 回复
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知识科普 律师解析
  • 用银行卡帮助别人走流水,被抓住了怎么办

    专业解答银行卡协助他人操作流水事务涉嫌违法,切勿为之。申请贷款时需提供真实流水纪录,虚报信息将面临法律严惩。帮助他人“走流水”等同于协助诈骗,后果严重,可能被判三至七年有期徒刑。请遵守法规,远离非法行为。

    2024.05.30 2047阅读
  • 银行卡帮人家走流水犯法吗

    专业解答银行卡帮人家走流水是违法的。这种行为可能会涉嫌多种犯罪,包括但不限于诈骗罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等。走流水通常指的是通过虚构交易或其他手段,故意制造虚假的资金流动。这种行为被视为欺诈和金融诈骗,严重损害了金融系统的正常运作和公平竞争环境。同时,这种行为也可能给个人和企业带来巨大的经济损失。若是对寻衅滋事一定要拘留吗有疑问的,参考下文。

    2024.02.21 4989阅读
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