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老板非法集资出纳有罪吗

苏** 湖南-株洲 刑事犯罪辩护咨询 2023.03.24 10:55:03 455人阅读

老板非法集资出纳有罪吗

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1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。
2、能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工,如果现金出纳的,涉嫌非法集资的可能性较小。

2023-03-24 10:57:03 回复

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;4、造成恶劣社会影响的;5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。综上所述,在单位非法集资犯罪中,直接负责人要承担主要的法律责任,是主犯。而分析非法集资出纳是共犯吗这个问题,要具体情况具体来谈。如果出纳从事工作的时候对非法集资并不知情,并且能够拿出有力证据的,则不用承担法律责任。如果出纳帮助单位周转非法集资款,协助从事非法集资活动时,其就会被认定为共犯。因此,对于老板非法集资出纳有罪吗的认定需要看具体的情况,是否知情,有没有帮助老板非法集资等。

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知识科普
  • 非法集资老板在派出所将会受到怎样的处置

    专业解答非法集资老板在派出所将会受到的处罚是依法予以追缴或者责令退赔。非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为。非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为,一旦有了损失,需要当事人自己承担。

    2024.09.23 5138阅读
  • 老板非法集资出纳有罪吗?

    专业解答如果企业出纳参与非法集资,则应当认定为从犯,也会被公安机关追究刑事责任。而出纳对企业老板搞非法集资的活动不知情,则应该不要承担法律责任。作为出纳,应该严格把控资金的出入,发现异常情况,及时告知有关部门。

    2024.07.11 26769阅读
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