1、一般三千元可以立案,但是各省根据经济状况不同也有所差异。
2、我国刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
律师解析 依据我国《刑事诉讼法》的规定,对违法所得进行退赔是退给被害人的。 如果在开庭前联系不到被害人,被告人又有退赔意愿的,可先打入法院账号,然后让被害人认领。
律师解析 套现,套取现金的简称,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。 多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。 经济犯罪具有以下三个特点: (1)发生在经济领域。 即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。 (2)主观上为故意,过失不构成经济犯罪,并且一般都具有谋取非法利润的目的。 (3)直接危害国家的经济管理活动。 专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。 使用销售点终端机开具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。 信用套现本身是一种违法的行为,如果持卡人在额度内进行套现,并且按时偿还套现款的,不会构成犯罪,如果是恶意套现不还的,可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。 持卡人套现1万元以上,并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任: (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的; (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的; (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的; (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的。
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