首页 > 法律咨询 > 安徽法律咨询 > 黄山法律咨询 > 黄山刑事犯罪辩护法律咨询 > 非法集资的行政认定标准是什么

非法集资的行政认定标准是什么

韩** 安徽-黄山 刑事犯罪辩护咨询 2023.03.21 20:55:32 485人阅读

非法集资的行政认定标准是什么

其他人都在看:
黄山律师 刑事辩护律师 黄山刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.非法集资刑法与行政法关系解读
(1)非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪,需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面,认定非法集资的核心要素只有两个:集资性质和面向社会公众。因此,对于行政监管者来说,“只要是面向社会公众集资,无论是否采取了公开宣传手段,都可以认定为非法集资活动”。
(2)行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,行政部门没有认定的,不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是,在刑事审查中,可以参考有关行政部门的意见。行政认定问题很复杂,耿某以后另文详解。本文只谈刑法的非法集资具体罪名。
2、非法集资刑法与《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》非法集资的刑法规定是由“法律”这一层级的规定制订的,而《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》只是“规范性文件”。“法律”的效力远高于“规范性文件”,因此,指导意见不会改变非法集资的刑法规定。

2023-03-21 20:57:32 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 非法集资诈骗罪的认定标准是什么

    专业解答非法集资诈骗罪的关键性判定标准涵盖了以下几个方面:首先是蓄意编造事实或者掩盖真实情况,以诱导他人进行投资;其次是在募集资金的过程中存在未经法定程序批准的行为,而且其目的在于将资金占为己有;最后是由于大量资金未能如期归还,给投资者带来了严重的经济损失。当上述所有条件均能被满足且相互关联起来,那么就很可能会构成非法集资诈骗犯罪。

    2024.10.23 1741阅读
  • 非法集资诈骗罪的认定标准是怎样的

    专业解答在判断是否构成非法集资诈骗罪时,主要根据如下几个重要要素进行综合分析:首先是行为人的主观故意,这是构成此种犯罪的必要条件之一,即行为人需要具有非法占有集资款的明确意图,这种意图经常表现在诸如侵吞、肆意挥霍或者携款潜逃等行为中;其次是诈骗手法的运用,行为人往往会采用虚构事实、捏造虚假情况或者隐瞒真相等手段来进行非法集资;最后是集资款的实际用途以及流向,如果行为人将集资款用于个人消费、逃避责任,或者用于违法犯罪活动,而不是投入到正常的生产经营活动之中,或者所筹集的资金与其生产经营活动的规模严重不相称,那么就很可能导致无法偿还集资款的后果。此外,集资诈骗的金额也是衡量犯罪成立与否的关键因素,个人集资诈骗的金额需达到人民币十万元以上,而单位集资诈骗的金额则需达到人民币五十万元以上,方能构成犯罪。

    2024.10.21 1351阅读
  • 非法集资诈骗罪认定标准是怎样的

    专业解答非法集资诈骗罪的认定基准则是什么对于以不法占有为意图,实施非法集资诈骗活动,且涉案金额达到法定标准的行为者,将被认定构成集资诈骗罪,按照法律规定,此类犯罪通常会处以三年以上七年以下有期徒刑,同时需依法缴纳一定罚金;若犯罪金额巨大或者罪行严重程度更甚,可能会被依法判处七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要缴纳罚金或者没收个人全部财产;另外,如果是单位实施了集资诈骗行为,那么该单位将会面临罚款的处罚,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将按照上述量刑标准进行相应的刑事处罚。当以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资,涉案金额达到了十万元以上时,应当予以立案追究其法律责任。

    2024.10.20 1567阅读
  • 非法集资数额认定标准是什么

    专业解答根据法律法规,非法集资金额的评估要考虑活动规模、参与人数以及社会经济损失。在司法实践中,如果个人非法吸收公众存款超过二十万,或者单位非法吸收公众存款超过百万,都将被视为“数额较大”。这种界定综合考虑了多个复杂情况,旨在确保法律适用的公正和合理。

    2024.09.16 1055阅读
  • 非法集资数额认定标准是多少

    专业解答非法集资犯罪的数额认定,会因案件的具体情况和地区差异而有所不同。各地的经济状况、法律执行力度以及案件的具体细节等因素,都会对数额认定产生较大影响。在司法实践中,我们必须充分考虑这些因素,以确保数额认定的合理性和公正性。因此,对于非法集资案件的数额认定,我们需要结合案件的具体情况和地区特点进行综合判断,这样才能维护法律的权威和公正。

    2024.09.16 1993阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫