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了解一下非法集资数额认定问题?

陈* 河北-承德 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.10 09:05:22 6人阅读

我朋友最近因为非法集资案件正在被调查当中,据说他参与了这个案子,我想咨询下非法集资数额认定问题?

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1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为,不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分:
一是,从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分。认为行为人的行为性质属于民间借贷,不涉嫌犯罪,进行无罪辩护。
二是,以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质,并且该行为已取得相关部门的依法批准,从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备,而进行无罪辩护。

2017-11-10 09:19:22 回复
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根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    综上所述,这就是非法集资数额认定问题的解答

2017-11-10 09:07:22 回复
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