我朋友最近因为非法集资案件正在被调查当中,据说他参与了这个案子,我想咨询下非法集资数额认定问题?
1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为,不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分:
一是,从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分。认为行为人的行为性质属于民间借贷,不涉嫌犯罪,进行无罪辩护。
二是,以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质,并且该行为已取得相关部门的依法批准,从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备,而进行无罪辩护。
专业解答在集资诈骗案件中,对于数额的准确认定是量刑的关键,因为这直接关系到犯罪的法律后果。我们需要遵循一个核心原则,那就是根据行为人实际非法占有的金额来确定诈骗数额。在计算时,已经预先偿还的部分应该从总额中扣除,这样可以更准确地反映犯罪的本质和危害程度,确保刑罚与罪行相匹配。
专业解答涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
专业解答个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
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