你好律师,我朋友的分队前两天误打误撞抓获了一批非法集资跑路诈骗的人,不知道这样的人会受到什么样的惩罚呢?
1、非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。
非法集资案件,可涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。
根据案件的具体情形确定犯罪罪名及最终量刑。
2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
第六条 未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
以上非法集资跑路诈骗的惩罚标准
专业解答公司在非法融资后,经营者潜逃,民众可采取以下对策:立即向公安机关报案,配合调查,减少经济损失;搜集证明权益受损的文件或材料,准备理赔;遵守司法部门的申报通知,尽早办理手续。涉案员工若参与非法活动,将面临刑事处罚,如《刑法》第二十六条规定的主犯处罚。
专业解答原则上业务员无需承担连带责任。连带责任主要源于合同关系、代理行为或职务联系等。非法集资属单位犯罪,仅对单位判处罚金,对直接管理人员和其他直接责任人判刑。业务员如能证明其积极作用,可能被视为犯罪嫌疑人并承担刑事责任。这不属于连带责任范畴。
专业解答投资公司非法融资致老板逃逸,受害者应速向警局报案,保存出资证明,关注警方申报通告。集资诈骗数额巨大或特别巨大,以实际骗取数额计算,已偿还部分和额外费用不计入诈骗金额。员工参与非法活动或面临刑事诉讼,需承担相应责任。
专业解答公司在非法融资后,经营者潜逃,民众可采取以下对策:立即向公安机关报案,配合调查,减少经济损失;搜集证明权益受损的文件或材料,准备理赔;遵守司法部门的申报通知,尽早办理手续。涉案员工若参与非法活动,将面临刑事处罚,如《刑法》第二十六条规定的主犯处罚。
专业解答无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资老板跑路可以如何办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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