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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?

董** 山西-忻州 金融诈骗辩护咨询 2022.12.19 22:30:32 463人阅读

非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?

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要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。
2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。
3、携带集资款逃匿的。
4、将集资款用于违法犯罪活动的。

2022-12-19 22:31:32 回复
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知识科普
  • 民众如何辨别非法集资有关行为?

    专业解答为什么现阶段社会的非法集资现象这么猖獗,这和我们民众对于有关的法律知识了解的比较薄弱有关系,那么也就有必要来一起辨别一下非法集资的行为,根据相关的说法,大部分的非法集资都是以骗取方式来进行集资的行为,想起来看下面的文章。

    2024.09.10 1603阅读
  • 非法集资辨别的方法是什么?

    专业解答非法集资辨别的方法是可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司。非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征。非法集资以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,今天小编带大家了解一下。

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  • 非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?

    专业解答要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、将集资款用于违法犯罪活动的。

    2024.06.29 3772阅读
  • 根据法律规定怎样辨别非法集资的行为?

    专业解答1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司。3、通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。

    2024.06.15 5663阅读
  • 怎么辨别是否非法集资又该如何防范?

    专业解答首先看主题资格是否合法,是否承诺回报。想要防范,首先要人情危害要抵制各种诱惑,要知道,天上不会掉馅饼,没有免费的午餐,冷静分析。增强理性投资意识与风险承担意识,高收益高风险,这是亘古不变的,增强理性投资意识,其次,非法集资活动本身是违法行为,参与者的利益不受法律的保护。

    2024.06.13 7144阅读
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