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洗钱罪的上游犯罪包括什么的

王** 广西-柳州 刑事犯罪辩护咨询 2022.10.10 09:36:44 416人阅读

洗钱罪的上游犯罪包括什么的

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1、洗钱罪的上游犯罪是哪些
洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
2、法律依据
《刑法》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2022-10-10 09:37:44 回复
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知识科普
  • 洗钱罪的主观要素包括什么

    专业解答欲判断某项行为是否涉及洗钱犯罪,须从以下四个关键要素着手审查:首先,客体要素。洗钱罪侵犯的是一种由多个领域复合而成的复杂客体,这其中不仅包含国家对于金融活动的严格监管秩序,还涵盖了整体社会的经济运作次序以及国家正式的金融行政管理活动,此外也涉及与外汇管理相关的一系列具体规定;其次,客观要素。视角转向客观层面时,洗钱罪则主要表现为对犯罪所得及其对应之收益来源及性质的掩盖及隐瞒行为;再者,主体要素。

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  • 洗钱罪的主体包括哪些

    专业解答洗钱罪的主体包括自然人和单位。在自然人方面,只要年满十六周岁且具有刑事责任能力的公民都可以构成洗钱罪。另外,经过修订的《中华人民共和国刑法典》已经明确规定,单位也可以成为洗钱罪的犯罪主体。

    2024.10.06 1514阅读
  • 诈骗罪中的洗钱罪包括什么

    专业解答洗钱罪,就是指明知道这些钱是诈骗犯罪所得,还故意隐瞒、掩饰它们的来源和性质。 洗钱的常见手段有很多,比如提供银行账号用于收款付款,帮助把财产进行转化,用转账来完成支付结算,在跨国之间转移资产,或者通过典当、租赁、交易、投资等方式来转移、转化犯罪所得及其收益。

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  • 洗钱罪的前置条件包括哪些

    专业解答洗钱犯罪的前提包括:一、涉及《刑法》第一百九十一条规定的七种严重犯罪所得;二、目的是掩盖或隐匿这些非法收益的来源;三、洗钱手段多样,如开设资金账户、转换财物形态、转移资金、跨境资产流动等。简言之,洗钱是针对特定重罪所得,通过复杂手段合法化的过程。

    2024.08.26 4850阅读
  • 洗钱罪的犯罪对象都包括哪些内容

    专业解答洗钱罪的客体是掩盖、隐匿各类犯罪的违法所得及收益和来源性质,涉及毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融监管、金融诈骗等犯罪。行为人常通过提供账户、财产转化、转账结算、跨境转移、其他掩盖方法来实现洗钱,以掩饰犯罪所得及其收益的来源和实质。

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