首页 > 法律咨询 > 新疆法律咨询 > 巴音郭楞法律咨询 > 巴音郭楞刑事犯罪辩护法律咨询 > 洗钱80万该当何罪

洗钱80万该当何罪

周** 新疆-巴音郭楞 刑事犯罪辩护咨询 2022.09.25 21:32:43 477人阅读

洗钱80万该当何罪

其他人都在看:
巴音郭楞律师 刑事辩护律师 巴音郭楞刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.会以破坏金融秩序罪论处。洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。但它是破坏金融秩序罪的一种,且明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
2.法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2022-09-25 21:34:43 回复

刑法第一百九十一条,洗钱罪:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:  (一)提供资金账户的;  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;  (四)协助将资金汇往境外的;  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过,现予公布,自2009年11月11日起施行。  二○○九年十一月四日    最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释  (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)

对于这个问题,解答如下,可以的。应征公民纹身洗掉后,通过指定体格检查站的体格检查,并通过其他审查的,可以参军入伍。根据《中华人民共和国兵役法》第十四条在征集期间,应征公民应当按照县、自治县、市、市辖区的兵役机关的通知,按时到指定的体格检查站进行体格检查。应征公民符合服现役条件,并经县、自治县、市、市辖区的兵役机关批准的,被征集服现役。第十五条在征集期间,应征公民被征集服现役,同时被机关、团体、企业事业单位招收录用或者聘用的,应当优先履行服兵役义务;有关机关、团体、企业事业单位应当服从国防和军队建设的需要,支持兵员征集工作。第十六条应征公民是维持家庭生活唯一劳动力的,可以缓征。第十七条应征公民正在被依法侦查、、审判的或者被判处徒刑、拘役、管制正在服刑的,不征集。扩展资料根据《应征公民体格检查标准》第八条 着短装身体部位刺有“点、字、图案”,直径超过2c(其他部位直径超过3c)或虽经手术处理仍留有明显文身瘢痕,影响军容,不合格。地区纯属民族风俗习惯的文身,着短装不明显影响军容,合格。第九条 脉管炎,动脉瘤,中、重度下肢静脉曲张和精索静脉曲张,不合格。下肢静脉曲张,精索静脉曲张,空降兵不合格。第十条 有胸、腹腔手术史,疝,脱肛,肛瘘,重度陈旧性肛裂,环状痔,混合痔(直径大于0.5c或超过2个),不合格。阑尾炎手术后半年以上,腹股沟疝、股疝手术后1年以上无后遗症,合格。第十一条 泌尿生殖系统炎症、结核、结石等疾病或损伤及其后遗症,影响功能的官畸形或发育不全,隐睾,包茎,不合格。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
律师解析
  • 洗钱八十几万该当何罪

    2025.07.09 971阅读
  • 洗钱80万该当何罪

    律师解析 会以破坏金融秩序罪论处。 洗钱是一种将非法所得合法化的行为。 主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 但它是破坏金融秩序罪的一种,且明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

    2024.09.29 1458阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫