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吸收客户资金不入账要如何罚

瞿* 江苏-徐州 刑事犯罪辩护咨询 2022.07.28 12:36:45 489人阅读

吸收客户资金不入账要如何罚

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《中华人民共和国刑法》
第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2022-07-28 12:37:45 回复

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之一,应予追诉。
(1)个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(2)单位吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》(2010-5-7)
  第四十三条 [吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;
  
(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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