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请问吸收客户资金不入账罪最高罚款多少?

刘* 河南-洛阳 刑事犯罪辩护咨询 2017.10.22 15:20:36 31人阅读

你好,我是一个公司的出纳,我想知道挪用资金和吸收顾客资金不入账有什么区别?吸收客户资金不入账罪最高罚款多少?

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《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》(2010-5-7)
  第四十三条 [吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;
  
(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2017-10-22 15:23:36 回复
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吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。
第一百八十七条(吸收客户资金不入账罪)
  银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
因此情节最严重的吸收客户资金不入账罪最高罚款五十万

2017-10-22 15:22:36 回复
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