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朋友遇到非法集资,帮他问一下非法集资罪的立案标准。

刘** 湖南-永州 刑事诉讼咨询 2017.07.23 17:06:40 15人阅读

朋友最近遇到非法集资,钱要不过来了,帮他问一下非法集资罪立案标准。准备走法律途径解决问题。

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我国刑法没有关于“非法集资”罪的明确规定;
  一般情况下,老百姓理解的非法集资罪,刑法通常是指:非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪。
  二、事实上,在经济活动中,涉及非法集资的活动,还有其他多种情形。
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,于2011年1月4日起实施,为实践中一直存在争议的非法集资刑事案件的审理工作提供了明确指导。《解释》定义了非法集资行为,列举了10种非法集资行为的类型,明确了相关行为定罪和量刑的标准,甚至还规定了一些类似“安全港”的豁免规则,不但有助于法院审判工作,实际上也有助于民间融资活动的合法开展。

2017-07-23 17:12:40 回复
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未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或者清退的;
(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

四,向社会不特定对象吸收资金。
而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
总之,应对非法集资罪立案标准是一个复杂的过程。以上非法集资罪的立案标准,望采纳。

2017-07-23 17:08:40 回复
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