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专业解答关于信用卡诈骗犯罪行为的立案标准，主要涵盖如下几个方面：首先，行为人须使用伪造、变造或者是用以虚假身份证明骗领的信用卡进行非法活动，亦或是拾得他人遗失信用卡并以其名义进行使用，且盗窃信用卡并使用，其非法占有之金额需达人民币5000元及以上；其次，行为人需有恶意透支的违法行为，具体而言，即指行为人在明知自己没有还款能力的情况下，依然进行大额消费分期购物等高风险业务，并且所透支金额须超出了银行规定的最高限额或者是规定的最长期限，同时，经过发卡银行两次有效催收之后，超过三个月仍然未予偿还，且透支金额需达人民币1万元及以上。需要注意的是，上述标准可能会因为地域差异而有所调整。
2024.10.25
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专业解答集资诈骗罪的新案立案准则如何准确把握根据我国现行法律规定，集资诈骗罪的立案准则如下：1.若为个人实施集资诈骗行为且数额达到人民币十万元及以上；2.若是单位实施集资诈骗行为且数额达到人民币五十万元及以上；3.倘若行为人存在携带集资款逃逸的情况；4.如果行为人对所筹集到的资金任意挥霍浪费，导致集资款无法如数归还；5.当行为人利用集资款从事非法活动时，也会导致集资款无法如数归还；6.若行为人存在其他欺诈行为，并且拒绝偿还集资款，或者导致集资款无法如数归还，均应予以立案调查。
2024.10.19
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专业解答借贷式诈骗犯罪是一种以非法占有财物为目的的借贷诈骗行为。其立案标准主要考虑以下几点：一是在借贷时就有非法占有意图；二是使用伪造文件等手段骗取借款；三是骗取的财物达到一定数额。根据刑法规定，诈骗公私财物数额较大的，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大等情节严重的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有其他特别严重情节的，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。需要注意的是，“数额较大”的标准因地区而异，一般在三千元至一万元以上。
2024.10.11
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专业解答根据咱们国家目前的法律法规，要是有人用诈骗的方法，把别人的财产给骗走了，金额分别达到三千元到一万元、三万元到十万元、以及五十万元及以上，那就分别属于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条里说的“数额较大”“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2024.10.10
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专业解答根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。达到立案标准，公安机关应当立案侦查。具体立案标准为：-个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；-单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。合同诈骗罪的构成要件如下：-客体是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。-客观方面表现为在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。-主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成合同诈骗罪。-主观方面表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。
2024.10.09
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