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我家人在不知道是洗钱的情况下帮别人洗钱。

ask****205 贵州-遵义 强制措施咨询 2021.01.19 03:48:39 3356人阅读

我家人在不知道是洗钱的情况下帮别人洗钱。被异地警方拘留四十天。检查院下了逮捕书。是怎么回事

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地区:贵州-遵义 咨询解答:810条

你好,初步判断涉嫌洗钱罪,是刑事犯罪行为。如果有需要委托律师可以联系我。

2021-01-19 10:38:28 回复
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13726682272 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-佛山 咨询解答:16608条

您好,已涉嫌刑事犯罪了,建议家属及时委托律师处理

2021-01-19 10:37:30 回复
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18685019713 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:34974条

拘留多久了

2021-01-19 09:57:48 回复
地区:贵州-贵阳 咨询解答:8638条

你好 情况紧急 赶快委托律师

2021-01-19 06:15:41 回复

这种情况 不知情 没有犯罪故意 及时配合警方调查 可以不认定犯罪

“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
  
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
(七)其他可以认定行为人明知的情形。
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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