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洗钱罪立案条件是什么?
您好，对于您提出的问题，我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
专业解答在起诉前，你需要确定被告的具体身份信息，比如姓名和住址等。除此之外，你还要提出明确的诉讼请求，比如借款的具体金额、日期、还款期限等等，同时还要提供事实和法律依据来支持你的请求。另外，你还需要提交证据，比如借据、转账凭证、聊天记录等，这些证据可以证明借款事实的存在。
专业解答根据相关法律法规，诈骗公私财物三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上的，分别属于“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。对于数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；对于数额巨大或者有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对于数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。但是，特殊情况会按照法律法规进行处理，立案标准和量刑幅度也会因为地区等因素而有所不同。
专业解答根据咱们国家目前的法律法规，要是有人用诈骗的方法，把别人的财产给骗走了，金额分别达到三千元到一万元、三万元到十万元、以及五十万元及以上，那就分别属于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条里说的“数额较大”“数额巨大”和“数额特别巨大”。
专业解答想要通过起诉来追讨欠款，需要满足法定立案条件才能申请审理。具体条件有四个：第一，要明确被告的姓名、地址和联系方式；第二，要有具体的诉讼请求和事实依据，以及法律理由，也就是要说明欠款的数额、借款日期和经过；第三，要有充分的证据材料，比如借据、转账记录、聊天记录等；第四，要向有管辖权的法院提交申请，也就是被告所在地或合同履行地的法院。只有符合这些条件，法院才会受理你的案件。
专业解答职务侵占罪的立案追诉门槛为3万元人民币，主要针对利用职务便利非法占有单位财产的行为。根据最高人民检察院、公安部的规定，涉案金额达到3万元及以上的，应当立案追诉。不过，由于各地经济发展和司法实践情况不同，立案标准可能会有所差异，3万元通常是普遍适用的立案标准。
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