首页 > 法律咨询 > 安徽法律咨询 > 宣城法律咨询 > 宣城其他法律咨询 > 公司用个人银行卡走账如何处罚

公司用个人银行卡走账如何处罚

李** 安徽-宣城 其他咨询 2020.08.19 22:28:06 367人阅读

公司用个人银行卡走账如何处罚

其他人都在看:
宣城律师 其他律师 宣城其他律师 更多律师>
咨询我

对于公司用个人银行卡走账如何处罚这个问题,解答如下, 公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2020-08-19 22:30:06 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 公司用个人银行卡走账怎么处罚,银行卡持卡人有哪些

    专业解答我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和公司用个人银行卡走账怎么处罚,银行卡持卡人有哪些相关的法律规定。

    2024.08.09 5267阅读
  • 公司用个人银行卡走账应怎么处罚

    专业解答公司利用员工的银行卡走账涉嫌洗钱罪,需要判5年以下有期徒刑,还要处一定数额的罚金;出现涉案情节严重的情况,需要判5~10年有期徒刑。办理银行卡的方式有很多,可以直接去营业厅办理,也可以在网上申请银行卡。

    2024.08.19 21931阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多其他资讯

微信扫一扫