上游犯罪未查证属实，安徽安徽金亚太律师事务所储博刚律师怎样打赢掩饰隐瞒犯罪所得案

2023年5月，犯罪嫌疑人DX在“陌陌”app上与网友聊天后，因经济紧张，同意帮对方取现，分三次取现50000元并获得2500元报酬。侦查机关认为，DX明知他人利用其银行卡进行违法犯罪资金流转，仍提供协助，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这里存在明显的法律争议，依据法律规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪需查证属实。但在本案中，上游犯罪分子未到案，无法确认身份，上游犯罪事实也未查证属实，这使得认定DX构成该罪证据不足。而且，从DX的行为来看，很难确定他主观上有帮助上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，他对取现款项的性质并不“明知”。

储博刚律师接受DX委托后，第一时间提交手续并阅卷，制作了详细的阅卷笔录。依据DX陈述和阅卷情况，律师进行了全面的法律与案例检索。提出三点关键法律意见：一是上游犯罪未查证属实，构罪认定缺少关键前提；二是DX主观上无掩饰、隐瞒犯罪所得的故意；三是即便认定DX实施了相关行为，他也有法定和酌定从轻、减轻及免除处罚的情节，犯罪情节轻微，可适用相对不起诉。之后，律师向检察院提交无罪法律意见书，还检索形成了“掩饰隐瞒犯罪所得罪的调研报告”与“掩饰隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”，以印证DX的行为不构成犯罪。在提交法律意见后，律师多次与检察官沟通量刑意见，重点交流“本案犯罪所依据的上游犯罪事实不清，证据不足”这一关键问题。

2023年8月，检察官采纳了律师的法律意见，对DX作出了不起诉决定书。这一结果，让DX避免了刑事处罚，合法权益得到了有效保障。

结合安徽的办案经验，在办理掩饰隐瞒犯罪所得罪案件时，证据收集和审查至关重要。律师要重点查阅侦查机关是否有确实证据证明上游犯罪已查证属实，因为只有上游犯罪查明属实，下游掩饰隐瞒犯罪所得罪才有成立的基础。同时，在承办过程中，律师要主动积极地与案件承办人沟通案情，抓住案件可辩护重点进行阐述，并且参考类似案例，做好充足的案例检索工作，提出有针对性的辩护意见。