认定非法集资非法获利的方式是什么

一、认定非法集资非法获利的方式是什么

认定非法集资非法获利，通常综合多方面因素。首先是资金流向，查看集资款是否用于正常生产经营，若大量资金未用于实体项目而被个人挥霍、转移、隐匿等，相应款项可认定为非法获利。其次计算收入，将集资人通过非法集资行为获得的利息、分红、佣金、提成等经济利益认定为非法获利。再者看实际控制，对于集资人实际控制并可自由支配的资金，即便未实际提取，也可能视为非法获利。另外，参考司法审计，专业审计机构对涉案账户资金往来、收支情况等进行审计，能为认定非法获利提供数据支持。司法实践中，会结合具体案情，依据证据全面准确认定。

二、认定非法集资标准金额是多少

非法集资包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等罪名，标准金额认定不同。

非法吸收公众存款罪中，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位在100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上，单位150人以上；个人给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上，单位在50万元以上等情形，应追究刑事责任。

集资诈骗罪中，个人进行集资诈骗数额在10万元以上，单位进行集资诈骗数额在50万元以上，认定为“数额较大”，达到立案标准。

三、认定非法集资的涉案人员该用什么办法

认定非法集资涉案人员，通常综合多方面因素。从行为方面，参与非法集资的组织、策划、指挥人员，以及积极实施宣传推广、资金收取、账目管理等行为的人员，一般会被认定。从职责来看，单位中对非法集资起决定、批准、授意等作用的管理人员，还有承担主要业务工作的人员会被考虑。

司法机关会结合证据判断，如银行流水、合同协议、会议记录、聊天记录等，确定其在非法集资活动中的角色与作用。对于普通员工，若仅履行职务且无明显过错，未从中获取高额回报，一般不按涉案人员处理。而明知是非法集资仍参与且获取较大利益的，会被认定为涉案人员。

在了解认定非法集资非法获利的方式是什么之后，其实还有一些相关问题值得关注。比如，非法集资非法获利的追缴和处置问题。一旦认定了非法获利，这些资金通常会被依法追缴，之后如何进行合理的处置，以最大程度挽回受害者的损失，也是关键所在。还有，对于不同规模、不同形式的非法集资案件，在认定非法获利时是否存在特殊的考量因素。如果你对非法集资非法获利认定的更多细节、追缴处置流程以及特殊情况判定等方面有疑问，不要错过解决问题的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你答疑解惑。