认定非法集资非法获利的方式是什么

一、认定非法集资非法获利的方式是什么

认定非法集资非法获利的方式需结合行为性质及证据综合判断。首先，明确非法获利范围为行为人通过非法集资活动实际获取的财产性利益，包括资金及可折算为货币的其他财物。其次，通过核查集资资金流向，确定行为人实际控制的集资总额，扣除其用于正常生产经营且与非法集资无关的合理支出，剩余部分为非法获利的基础数额。最后，结合银行流水会计账簿集资参与人陈述行为人供述等证据，确认行为人实际占有或支配的违法所得数额。对于共同犯罪，需根据各行为人参与程度分赃情况分别认定其非法获利数额。

二、认定非法集资非法性是什么

认定非法集资的非法性是指未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金，违反国家金融管理规定。其具体表现为两种情形，一是未经国务院金融管理部门或者地方金融管理部门等有权机关依法许可，擅自从事吸收公众资金的金融活动；二是虽表面上借助合法经营的形式，如投资入股理财消费返利等，但实质以吸收资金为核心目的，违反国家金融管理秩序。非法性是非法集资构成的首要特征，是区分合法金融活动与非法集资的关键界限，其判断依据为国家金融管理法律法规及相关监管规定。

三、认定非法集资诈骗行为该用什么方法

认定集资诈骗行为需依据刑法及相关司法解释，从构成要件综合分析。其一，审查客观行为是否符合使用诈骗方法非法集资，即虚构集资用途、以虚假证明文件或高额回报为诱饵，未经有关部门批准或借用合法经营形式，通过公开宣传向社会不特定对象吸收资金。其二，认定主观上是否具有非法占有目的，可通过行为人将集资款用于生产经营的资金与筹集规模明显不成比例、肆意挥霍集资款、携款逃匿、转移资金隐匿财产、销毁账目或搞假破产假倒闭等情形判断。其三，确认非法集资数额是否达到较大标准。同时需结合资金流向、行为人行为模式等案件事实，区分于非法吸收公众存款行为，核心在于是否具备非法占有目的。

在了解认定非法集资非法获利的方式是什么后，还有相关问题值得关注。比如非法集资非法获利的追缴和处置问题，一旦认定了非法获利，这些资金会如何处理，是否会返还给受害者，返还的比例和流程是怎样的。另外，参与非法集资的人员在获利认定后要承担怎样的法律责任，不同角色承担的责任又有何区别。如果你对非法集资非法获利认定后的追缴处置、法律责任等方面存在疑问，想要更深入了解相关法律知识，别错过获取准确答案的机会，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。