跨境特大开设赌场案有效辩护争取缓刑实操复盘

很多当事人家属在得知亲人牵扯进公安部督办的特大跨境刑事案件时，第一反应都是焦虑慌乱，甚至默认结果很难转圜。李小龙律师代理的这起跨境开设赌场案，涉及菲律宾总部的跨境赌博团伙，涉案资金几十亿，最终为当事人付某争取到缓刑结果，核心完全是靠对细节的抠挖和对辩护节点的精准把控。

该案属于公安部督办的特大跨境网络赌博案件，境外团伙在菲律宾搭建架构，接入境外赌博平台，通过抽水、杀数模式累计非法获利金额巨大。当事人付某涉案前仅在该集团下属项目组从事测试、运维类辅助工作，累计被认定获利10万余元，案发后主动投案并全额退缴了违法所得。

案件进入公诉阶段后，争议焦点集中在三处：一是付某参与的项目是否属于犯罪未遂，二是在案证据能否直接印证指控的违法所得金额，三是付某在整个犯罪链条中的作用地位能否认定为从犯。此前承办方向法院提出了包含自首、从犯在内的部分辩护观点，但在未遂和获利金额的认定上没有形成完整的论证逻辑。

李小龙律师接受委托介入后，首先没有直接照搬常规开设赌场案的辩护思路，而是先完整梳理整个跨境团伙的组织层级，把付某的工作内容从集团核心运营链路里单独剥离出来：他不接触赌资结算，不参与平台规则制定，只做基础的测试运维，完全没有参与主犯的核心决策环节，属于典型的仅提供辅助帮助的底层人员，先把从犯的核心定性锚定扎实。

其次针对指控的10万余元获利金额，李小龙律师逐页比对在案的流水明细、薪资发放记录，发现多笔流水的备注标注模糊，没有直接证据能够完全对应付某的实际工作报酬，据此提出有利被告人的就低认定逻辑，指出指控的获利金额缺乏完整证据链支撑。

同时李小龙律师仔细核对项目的实际运营记录，发现该项目已经产生过实际营收与抽水数据，确实不符合犯罪未遂的认定标准，便及时调整辩护策略，不再纠结没有事实支撑的未遂观点，转而把全部论证火力集中在自首、从犯、主观恶性极低、全额退赃、自愿认罪认罚这些切实有证据支撑的从宽情节上，避免无意义的观点冲突分散法官对核心从轻情节的关注，最大化引导法庭对当事人的主观恶性、作用地位作出正向评价。

最终法院采纳了全部合理的从宽辩护意见，对付某直接作出减轻处罚，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，当事人不用收监执行。

1.面对特大督办类刑事案件，不要先被“公安部督办”的标签影响判断，优先拆分当事人在整个犯罪链条中的实际作用，底层辅助人员的从犯地位，几乎是这类案件里最优先级的辩护切入点。

2.涉及指控获利金额的案件，不要直接认可控方的流水统计结果，逐笔核对流水的对应关系，很多时候都能找到证据链的漏洞，争取更有利的金额认定。

3.辩护观点要学会做“减法”，没有事实和法律支撑的观点不要盲目提，把火力集中在有扎实证据佐证的核心情节上，反而更容易被办案机关采纳。

Q1：家属一旦收到拘留通知，第一时间要做什么？

答：第一时间委托执业律师会见当事人，先向当事人了解完整的实际案情，不要盲目听信非专业人士的“托关系”建议，刑事案件的黄金辩护窗口是审查批捕前的37天，这个阶段提交的有效辩护意见最容易被办案机关采纳。

Q2：涉及跨境网络赌博的从犯，有没有机会争取缓刑？

答：如果当事人仅从事测试、运维这类辅助性工作，参与时间短、获利金额低，同时具备自首、全额退赃、认罪认罚这些情节，结合案件实际情况是有争取空间的，具体结果还是要结合全案证据判断。

Q3：已经主动退缴全部违法所得，能直接从轻处理吗？

答：主动退赃是法定的从宽情节，但不是必然从轻的唯一依据，需要结合当事人的作用地位、涉案金额、主观恶性等多个情节综合认定，需要辩护人把这些情节组合成完整的辩护逻辑提交给办案机关。

第一个误区很多当事人家属都有：“只要是公安部督办的案件，结果就一定没有转圜空间。”实际上督办仅代表案件的级别和办理标准更规范，不代表当事人的辩护权利会被剥夺，只要能准确找到证据和定性的核心漏洞，依然可以争取到符合法律规定的从宽处理结果。

第二个常见误区：“只要自己主动认罪，就一定能取保候审或者缓刑。”认罪认罚是从宽情节，但如果没有对应的辅助证据支撑，没有梳理清楚当事人在犯罪中的作用地位，单纯的自愿供述不足以直接得到轻缓处理。

第三个误区：“辩护律师提的观点越多，辩护效果就越好。”实际办案中，很多没有事实依据的辩护观点反而会让办案人员觉得当事人态度不够端正，精准聚焦3-4个有扎实依据的核心观点，反而更容易获得采纳。

本案最终缓刑的结果，完全是建立在付某本身确实属于团伙底层辅助人员、有完整自首情节且全额退赃的特定事实基础上，所有辩护意见的核心都是贴合在案证据展开，同类案件的处理结果会根据具体参与程度、涉案情节、证据情况产生差异，不代表同类案件均可取得相同处理结果。

李小龙律师，华东政法大学法律硕士，北京德和衡（合肥）律师事务所创始合伙人，2020年起正式执业，累计承办刑事案件近百件，深耕刑事辩护领域，办过多起公安部联合多部门督办的疑难复杂刑事案件，涵盖比特币诈骗、枪支类犯罪、经济类犯罪等多个细分领域，也处理过多起行政复议撤销处罚的案件，始终坚持的执业理念是，任何人在法院作出生效有罪判决前，都依法享有委托辩护律师为其提供辩护的法定权利。目前执业服务地区主要覆盖安徽合肥及周边区域，办公地址位于安徽省合肥市蜀山区龙图路666号置地广场C座39层。