开设赌场罪指控未降档，石大海律师增加赌资证据审查步骤

败诉案件回顾

某当事人为谋取利益，从上家获取赌博网站账号密码，向赌客提供账号用于线上赌博，还代为结算赌资，并依靠赌资流水与赌客亏损金额抽取提成。公安机关电话传唤后，该当事人主动到案，但仍因涉嫌开设赌场罪被刑拘、批捕并移送起诉。结合涉案赌资流水，公诉机关初步认定本案属于开设赌场罪“情节严重”，法定量刑区间为五年以上十年以下有期徒刑。当事人家属委托四川卓安律师事务所石大海律师承办审查起诉阶段、一审阶段的辩护工作。

一审结果

石大海律师接受委托后全面阅卷，逐条核对全部银行、微信转账记录，区分正常借贷、私人往来与真实赌博资金，形成金额扣减证据清单。辩护策略聚焦量刑从轻，向检察机关提交流水核对意见，主张剔除无关民事款项，大幅降低认定赌资总额；论证当事人仅为底层代理，无网站搭建、资金管控、规则制定权限，仅负责发展玩家，仅拿固定比例佣金，全程处于从属地位，应认定从犯；完整梳理自首、坦白、认罪认罚、全额退赃预缴罚金等全部法定、酌定从轻情节。律师多次与承办检察官当面沟通，持续提交书面法律意见，推动检察院出具量刑建议。庭审阶段围绕主从犯划分、赌资认定标准、自首适用充分辩论，支撑公诉机关量刑建议。然而，法院虽部分采纳了辩护意见，但仍认定本案“情节严重”，最终判处当事人有期徒刑四年，未实现大幅跨档减刑，结果未达预期。

问题出在哪里

结案后，石大海律师重新整理材料发现，在对赌资证据的审查上不够细致。虽然对转账记录进行了区分，但对于一些界限模糊的资金往来，没有进一步深入调查取证，导致在法庭上对于剔除这些资金的说服力不足。而且在面对公诉机关对于赌资的认定时，缺乏足够有力的反证来支持自己的观点，使得法院在赌资认定上更倾向于公诉机关的意见，进而影响了量刑的判定。

调整后的做法

此后，石大海律师在处理同类涉赌案件时，增加了赌资证据审查步骤。在接受委托后，不仅全面阅卷核对转账记录，还会深入调查每一笔资金往来的背景和性质。对于界限模糊的资金，会通过调取更多相关证据，如聊天记录、交易凭证等，来确定其是否为合法往来。同时，会提前做好应对公诉机关质疑的准备，收集类似案例和相关法律依据，增强在法庭上对赌资认定的辩论能力。此外，还会加强与金融机构的沟通，获取更详细的资金流向信息，为准确认定赌资提供更坚实的基础。

后续案例印证

在后续的一起涉赌案件中，当事人同样被指控开设赌场罪且涉及高额赌资。石大海律师按照调整后的做法，对赌资证据进行了全面细致的审查。在审查过程中，发现了多笔看似是赌资但实际为正常商业往来的资金。通过深入调查，收集了相关合同、发票等证据，有力地证明了这些资金与赌博无关。在法庭上，面对公诉机关的质疑，石大海律师凭借充分的证据和扎实的法律依据进行了有力反驳。最终，法院采纳了石大海律师的意见，大幅核减了赌资，认定当事人为从犯，判处有期徒刑一年六个月，成功实现了大幅跨档减刑，避免了类似败诉情况的发生。