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洗钱手法多样，包括现金走私、分拆存储、利用现金交易频繁行业、购买动产或不动产、利用证券和保险业、利用离岸金融中心和保密天堂，以及开展不公平贸易和虚拟交易等。这些手法都是为了将非法所得转化为合法资金，隐藏资金来源。
在中国，根据刑法及相关法规，擅自捕捉、伤害或买卖国家保护的“三有动物”属违法行为。捕捉一只即违法，超过20只则构成犯罪，超过50只则为重大刑事案件。出售、收购保护动物或其产品情节严重者，可能构成投机倒把罪或走私罪等，将受刑法严惩。
销售掺杂、假冒或伪劣商品，涉案金额不同，处罚不同。金额达八万，面临二年以下有期徒刑或拘役，同时需支付销售金额50%-200%的罚金。五万至二十万，同样处罚；二十万至五十万，判二年至七年有期徒刑，罚金同前；五十万至二百万，判七年以上有期徒刑，罚金同前；超过二百万，判十五年或无期徒刑，罚金或没收全部财产。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
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知恒（上海）律师事务所
知恒（上海）律师事务所骆文龙律师团队聚集了一批擅长刑事辩护、刑事合规以及合同纠纷、房产纠纷等民商事案件的精英律师，致力于为客户提供专业、高效、精准的法律服务。团队主任骆文龙律师执业以来，一直深耕刑事辩护、刑事合规领域，办理过大量的经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪以及网络犯罪案件，并为多家公司企业提供刑事合规、刑事控告和反舞弊专项法律服务。
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山东省检察院、公安厅和高级法院联合发布通知，规定盗窃犯罪所得达到一定数额将受刑罚。数额较大者，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节者，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节者，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收全部财产。
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走私普通货物、物品罪指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄普通货物、物品进出境，偷逃应缴税额较大或一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的行为。其既遂最低量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。犯罪客体为国家对外贸易管制制度。
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若购买到过期药品，消费者可采取以下维权策略：向消费者协会投诉，要求协助调查并保护利益；向医药监管机构申诉，加强药店监管并处理问题；若前两者无效，可向法院提起诉讼，运用法律武器维权。同时，有权要求销售方赔偿，并保存相关证据以备后用。销售方赔偿后，可向生产商或供货方追偿。
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公共设施破坏类犯罪的法律制裁方式包括：一般情形下，破坏公共设施若数量较大或有其他严重情节，将受三年以下有期徒刑、拘留或罚款等惩罚；情节特别严重或恶劣者，将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事制裁。若行为未构成犯罪，将受行政处罚。
