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中国刑法吸收客户资金不入账罪要怎么立案

时间:2025.01.20 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1139人
律师解析:
吸收客户资金不入账罪立案标准是:
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉
(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;
(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
法律依据:
《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的处罚。
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郑金都律师

北京盈科(泉州)律师事务所

郑金都律师,北京盈科(泉州)律师事务所执业律师,擅长刑事辩护、婚姻家事、民间借贷、交通事故、劳动工伤、建筑工程等法律纠纷处理。郑金都律师执业以来秉持着严谨,尽责的执业理念,在业务上精益求精,最大程度的维护当事人的合法利益,并取得良好的代理效果。

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