徐州
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公安机关对合同诈骗犯罪的立案调查主要依据三个关键要素：一是嫌疑人采取虚构或隐瞒手段；二是其具有非法占有目的；三是造成受害人财物损失且金额满足特定门槛。一般而言，个人诈骗导致5000元至2万元损失，或单位诈骗造成50万元以上损失，将被视为“数额较大”并启动侦查。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，合同诈骗罪的数额评定标准分为三个档次：三千元至一万元为“数额较大”，三万元至十万元为“数额巨大”，五十万元及以上为“数额特别巨大”。各地区可根据经济发展水平调整具体数额标准。
与传统信用卡诈骗手段相较，当前这一新型诈骗手法更具科技色彩，往往采用了网络欺诈、身份盗窃、伪造消费凭证、恶意透支以及非法使用POS机套现等手法。不法分子可以借助钓鱼网站、电子邮件诈骗和社交媒体等渠道诱使受害人泄露信用卡信息，或者精心设计虚拟购物平台实施欺诈行为。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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刑事案件分为侦查、审查起诉、审判三阶段。建议经济条件允许时，侦查阶段即委托律师介入。律师可快速会见当事人，了解案情，依据证据和事实积极辩护，提交法律意见或取保候审申请。案件处理流程包括公安侦查、检察院起诉和法院审判三环节。
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根据我国现行法律，诈骗涉案金额达到一定程度将构成诈骗罪，公安部门将依法立案调查。当诈骗金额高达25万元时，属于“数额特别巨大”范畴。嫌疑人若能积极退还赃款，可在三年以上、十年以下有期徒刑基础上适当减轻量刑。
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法律规定，诈骗公私财物价值三至十万元，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；三千至一万元，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；五十万元以上属数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
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诈骗罪名涉及故意隐瞒或捏造事实，以非法占有他人财产为目的的行为。例如，以工程项目为名借款，在规定期限内如数归还则不构成诈骗；若故意拖延或拒绝还款，则涉嫌非法占有他人财物，构成诈骗罪。
